비트맥스(BitMEX)는 회사가 CFTC와 DOJ에 의해 고소된 후 규정을 준수하기 위해 노력하고 있으며, 그 노력의 일환으로 활성화 사용자 모두의 KYC를 완료했다고 발표했다. 사용자는 KYC를 진행하지 않을 경우 2020년 12월 4일부터 포지션을 추가하거나 늘릴수 없었다. “2020년 12월 4일부터 비트맥스 사용자는 자금을 입금, 거래, 인출하기 위해 인증을 해야만 했습니다. 확인되지 않은 계정의 나머지 오픈 포지션이 종료되고 12월 25일에 예정되었던 2020년 12월 선물 만료가 완료됨에 따라 이제 비트맥스 플랫폼의 볼륨 전체를 이제 완전히 파악할 수 있게 되었습니다.”라고 비트맥스측은 입장을 밝혔다. 하지만 이런 비트맥스의 규제 준수 노력과 관계없이 CFTC와 DOJ는 함께 비트맥스를 압박 중이다. CFTC와 DOJ는 등록되지 않은 거래 플랫폼운영, 자금세탁방지 및 KYC규정 위반, 은행비밀 보호법 위반 혐의로 비트맥스 설립자 등을 고소했다. 그 이후 비트맥스는 이전 임원을 직위해제 했으나, 법정싸움이 어떻게 진행되는지에 대해서는 밝혀진 바가 없다. 타임스탬프 뉴스, 편집부 desk@timestampnews.net
"크립토맘(Crypto Mom)"으로 알려진 미국증권거래소(SEC) 위원인 헤스터 피어스(Hester Peirce)는 비트멕스(BitMEX)에 대한 최근의 조치가 암호화폐 기업에 대한 경종일 수 있다고 언급했다. 10월13일 “언체인드 팟캐스트(Unchained Podcast)”와의 인터뷰에서 그녀는 호스트인 로라 신(Laura Shin)에게 최근 미국 법무부와 CFTC의 비트멕스에 문제제기를 한 것과 관련하여 국제 암호화폐 업계는 미국의 자금세탁 방지 및 KYC 규정을 알고 있어야 한다고 말했다. 피어스는 이번 비트멕스로 불거진 이슈가 자금세탁방지법이나 KYC 측면에서 상당히 강력한 메시지로 업계에 전달되었다고 생각된다고 의견을 밝혔다. 또한 이런 움직임은 계속될 것이라고 확신 한다고 전했다. 그녀는“이번 조치는 특정 제품이나 서비스에 미국 사용자가있을 시 미국법률에 근거한 법집행이 이루어질 것이라는 메시지를 암호화폐 업계에 보내고 있습니다.”라고 덧붙였다. CFTC는 10월1일 자금세탁방지법 규정을 위반한 비트멕스와 3명의 임원에 대해 민사 소송을 제기했다. 또한 법무부는 은행비밀보호법을 위반 한 혐의로 설립자 아서 헤이스(Arthur Hayes)를 포함
비트코인 마진 거래소 비트맥스(BitMEX)는 기업 고객을 위한 새로운 프로그램을 시작한다고 밝혔다. 발표에 따르면 '비트맥스 코퍼레이트(BitMEX Corporate)'라고 명명된 이 프로그램은 기업에게 보다 높은 수준의 법률서비스, 감사, 고객혜택을 제공한다. 비트맥스는 이제 개인 계정이 아닌 법인용 계정으로 비트맥스에 가입하고 사용할 수 있다. 기업용 계정 개설이 별도로 가능해 짐에 따라 개인이나 임직원 신분으로서가 아닌, '법인'직위로 마진거래가 가능해짐으로써, 이전에 개인 신분으로 거래할때 발생할 수 있는 복잡한 법적이슈가 간소화 되었다고 전했다. 또, 해당 법인 계정과 연동해 접근 및 사용권한 설정이 별도로 지정되는 등 편의성이 강화되었다. 비트맥스는 기업용 계정과 관련된 여러가지 추가 기능을 지속 도입할 것이라고 덧붙였다. 타임스탬프 뉴스, 편집부 timestampnews@naver.com
블록체인 전문미디어 코인너운스(Coinnounce)는 세계최대 규모의 암호화폐 파생상품 거래소 중 하나인 비트맥스(BitMEX)가 불법적인 행위를 촉진하기 위해 처음부터 고의적으로 설계된 거래소였다는 명목으로 소송에 휘말렸다고 밝혔다. 블룸버그에 따르면 이 주장은 5월16일 캘리포니아 북부 지역의 미국 지방 법원에서 BMA LLC가 제기한 소송에서 제기되었다고 한다. 비트멕스 운영사인 HDR Global과 거래소의 최고 경영자인 아서 헤이스(Arthur Hayes), 벤 델로(Ben Delo) 및 사무엘 리드(Samuel Reed)는 이번 소송에서 여러 범죄혐의로 기소되었다. 원고에 따르면 비트맥스 경영진은 미국 정부 및 캘리포니아 북부지역 커낵션을 통해 이런 행위를 지속해 왔다고 주장한다. 더 구체적으로, 원고인 BMA LLC는 비트맥스와 그 운영사가 암호화폐 시장조작, 사기 사업 거래, 은행사기 및 기타 많은 불법 행위에 관여한다고 주장하고 있다. 또, 비트맥스가 거래자에게 유동성이 높은 파생상품에 대해 훨씬 고배율의 거래 레버리지를 제공하며서 이 거래의 기준이 되는 것은 2~3개의 비유동성을 보유한 거래소 거래 가격을 기준으로 하고 있다고 덧붙였다. 암
블록체인 전문미디어 코인너운스(Coinnounce)는 비트맥스(Bitmex) CEO인 아서 헤이스(Arthur Hayes)가 대형 기관투자자들이 비트코인과 암호화폐 투자에 대한 관심이 늘어 나고 있다는 주장을 소개했다. 그 일례로 억만장자 헤지펀드 투자자인 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 자신의 포트폴리오에 주요 암호 화폐도 포함되어 있다는 것을 대표로 들었다. 이 소식은 폴 튜더가 전설적인 헤지펀드 투자자이기 때문에 암호화폐 커뮤니티에서 큰 흥분을 불러일으켰다. 튜더 인베스트먼트(Tudor Investment Corporation)의 창립자인 튜더 존스는 인플레이션에 대비하기 위해 비트코인 선물을 구매하고 있다고 밝힌 것이다. 아서 헤이스는 폴 튜더 존스가 비트코인에 투자한다는, 경력상 위험이 될 수 있는 선택을 한 것을 강조한다. 또, 그는 폴의 움직임을 따르는 다른 기관 투자자들을 언급하면서 많은 펀드 매니저들이 이런 추세를 따라가길 기대한다고 덧붙였다. 폴 튜더는 비트코인이 화폐 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 생각하고 있다. 이런 생각은 아서 헤이스만이 동의하는 생각이 아니며, 메트로폴리탄 캐피탈 어드바이저사의 공동 창립자이자 CEO
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