美 법무부, 비트커넥트 창립자 기소...총 24억 달러 상당의 투자자 자금을 편취

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미국 캘리포니아주 샌디에고의 연방대배심은 25일, 암호화폐 프로젝트 비트커넥트(BitConnect)의 창립자로 인도 국적의 Satish Kumbhani 용의자를 기소할 판단을 내렸다.

 

미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 비트커넥트는 렌딩 프로그램이나 ICO(토큰 판매)를 통해 투자자를 속여 한때 시총 34억 달러에 달하기도 했다. Kumbhani는 트레이딩 봇이나 변동성 소프트 등 플랫폼의 독자적인 기술을 통해 암호화폐 시장의 변동성을 이용한 거래를 함으로써 "많은 이익과 보증된 리턴을 얻을 수 있다"라고 홍보했다.

 

그러나 그 실정을 살펴보니 나중에 프로그램에 가입한 투자자의 자금을, 먼저 가입한 투자자에게 지불하는 다단계 운영 및 사기 행위에 의해 투자자로부터 합계 24억 달러 상당을 편취하고 있었던 것으로 나타났다.

 

사법부는 Kumbhani는 이 렌딩 프로그램을 1년 정도 운영한 뒤 갑자기 프로그램을 정지했고 그 후, 비트커넥트의 네이티브 토큰 BitConnect Coin(BCC)의 판매를 개시해 전 세계의 프로모터·네트워크를 통해 마치 시장에 BCC의 수요가 있는 것처럼 꾸몄다며 비판했다.

 

BCC는 최고 전성기인 2017년에는 시가총액 10위 이내에 랭크하는 등 주목받았지만, 2018년 1월 미국 규제 당국에서 잇따라 사기적 요소가 지적되면서 비트커넥트는 자신의 거래소 운영을 중지하고 다른 거래소에서도 상장 폐지 조치 등을 취했다. 결과적으로 BCC 가격은 폭락했고 같은 해 9월에는 BCC를 취급하는 거래소가 사라졌다. 다음 2019년 2월경, 미국 연방 수사국(FBI)이 비트커넥트 수사를 시작했다.

 

Kumbhani는 비트커넥트 지갑과 여러 암호화폐 거래소를 통해 투자자로부터 맡겨진 자금을 믹싱함으로써 부정한 수익을 은폐하고 있었다고 지적되어 왔다. 또한 비트커넥트는 암호화폐 거래소를 운영했지만, 송금 업무를 운영하는데 필요한 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 등록하지 않았다.

 

Kumbhani는 대배심에 의해 전신 사기와 그 공모, 상품 가격 조작의 공모, 송금 사업의 무허가 운영, 국제적인 자금세탁 공모의 혐의로 기소되었으며, 해당 이유로 유죄가 되었을 경우, 최고 70년의 금고형에 처하게 된다.

 

덧붙여, Kumbhani는 현재 도주 중이다. 비트커넥트와 Kumbhani는 지난해 9월 미국 증권거래위원회(SEC)에서도 투자자의 자금을 부정하게 사취한 용의로 기소되었다.

 

또 비트커넥트의 프로모션을 실시하던 Future Money사와 그 경영자 Glenn Arcaro는, 2,400만 달러 이상의 소개 수수료와 개발 자금을 받고 있었다고 해 SEC로부터 사기죄로 기소되어 유죄가 확정되었으며, Arcaro는 부정하게 취득한 자금 전액을 투자자에게 상환하게 되었다.

 

그 외, 2021년 5월에는 비트커넥트의 전 프로모터 5명이 SEC로부터 기소되어 그중 2명은 같은 해 8월에 유죄가 확정되었고 190BTC를 포함한 약 1,124만 달러 상당을 지불하게 되었다.

 

 

타임스탬프 뉴스, 편집부
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